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Tag: Lavado de activos

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Representante de la DEA en el país valora papel de los bancos en la detección de casos sospechosos de lavado de activos Tambi

Santo Domingo. – El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Melitón Cordero, destacó el papel...

Riesgos asociados a nuevas tecnologías constituyen un desafío para la prevención de lavado de activos, sostiene directora de la UAF

Santo Domingo, Rep. Dom. - Los riesgos asociados a nuevas tecnologías, activos virtuales, criptomonedas y proveedores de activos virtuales figuran entre los desafíos en materia...

Ejecutiva de ABA es primera mujer en presidir el Comité de Prevención de Lavado de Activos de FELABAN

Santo Domingo. – La abogada dominicana y actual gerente senior de Regulación de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), Lidia Ureña, se convirtió...

La UAF y Abancord firman acuerdo de cooperación interinstitucional

Santo Domingo, República Dominicana.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORD) suscribieron...

Banco Santa Cruz desarrollará actividades por la Semana de la Prevención del Lavado de Activos

Santo Domingo, República Dominicana:- Por quinta ocasión consecutiva, Banco Santa Cruz hará tangible su compromiso con la promoción de prácticas seguras y responsables en...

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